В краевой прокуратуре сообщили, что в Перми Мотовилихинский районный суд, рассмотрев уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, признал виновным в незаконной банковской деятельности, которую он совершал в составе организованной группы.
Следствие установило, что с января по ноябрь 2018 года подсудимый совместно с лицами, уголовное преследование в отношении которых прекращено, так как они умерли, обналичил более 3,9 млн рублей.
Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм – однодневок и номинальных ИП. С их помощью они выводили деньги из-под финансового контроля государства. Небольшая часть средств шла на оплату сотрудников, остальное мошенники забирали себе на собственные нужды. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Он должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
