С 10 января в России вступают в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», усиливающие контроль операций с наличными.
Ужесточен контроль за оплатой наличными операций на сумму от 600 тысяч рублей. Подробности таких сделок будут передаваться в Росфинмониторинг (финансовую разведку), где полагают, что новые правила позволят устранить лазейки для использования двойной бухгалтерии, укрытия от налогов и незаконных финансовых схем. Проведение таких операций не запрещено, но федеральная служба, проанализировав сделку, определит, есть ли нарушения. При их наличии информация будет передана в правоохранительные органы.
Введен контроль почтовых переводов на сумму более 100 тысяч рублей и возврат денег со счетов операторов связи на такую же сумму.
С 2022 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными по купле-продаже недвижимости на сумму, превышающую 3 млн рублей.
Главной целью нововведений является борьба с финансированием терроризма. Эксперты полагают, что для законопослушных граждан из-за поправок в законодательстве проблем не возникнет. Нововведения говорят о наступлении в России новой эры контроля над финансовыми потоками. Конечной целью государства является сокращение оборота наличных денег при контроле за доходами и расходами.
В соцсетях люди пишут, что поправки не помогут контролировать финансовые средства, выделенные на социальные нужды. В законодательстве также не учитываются офшорные счета.