вывод средств

Они признаны виновными по двум статьям: 193.1 и 172 УК РФ. Группа состояла из семи человек, в том числе двух женщин. Лидером был экс-глава китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь. Следствие установило, что группа с января по ноябрь 2014 года совершала незаконные валютные операции по переводу средств на счета подконтрольных лиц-нерезидентов в китайских банках. Использовались […]