Они признаны виновными по двум статьям: 193.1 и 172 УК РФ. Группа состояла из семи человек, в том числе двух женщин. Лидером был экс-глава китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь.
Следствие установило, что группа с января по ноябрь 2014 года совершала незаконные валютные операции по переводу средств на счета подконтрольных лиц-нерезидентов в китайских банках. Использовались подложные документы – авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Преступникам удалось вывести за рубеж более 29 млн долларов, это около 1 млрд рублей по курсу 2014 года. Денежные переводы осуществлялись без регистрации и лицензии. Злоумышленники получили незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
Злоумышленники попали в разработку оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю, а когда в деле появились иностранные компании и Ван Сэнь, в оперативных мероприятиях стали участвовать сотрудники ФСБ. Преступники были задержаны в мае 2016 года. Предварительное расследование продолжалось два года. В рамках расследования обыски и выемки проходили на территории Пермского края, Новосибирской, Московской и Свердловской областей. В основу обвинения легли 103 тома уголовного дела.
Суд назначил лидеру и одному члену группы (Константину Губареву) 8,5 лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Еще один участник (Олег Волков) приговорен к 6,5 годам и штрафу 500 тысяч рублей.
Подсудимые Анна Евстропова и Анна Красных получили 6 и 5,5 лет лишения свободы со штрафом 400 и 370 тысяч рублей. Госпоже Евстроповой наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а наказание Красных суд постановил считать условным. Обе они были освобождены от основной части наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Им предстоит выплатить штрафы.
Ранее с еще двумя обвиняемыми (Хохловым и Каменевым) были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они получили по 3,5 и 4,5 лет колонии.
